СҮ. БАТБОЛД ОДОО ЯАЖ Ч ГҮРИЙГЭЭД НЭМЭРГҮЙ‼️

2021-02-02 641 0

1. 2020.10.28. БЗД-гийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд үүсгэсэн хэрэг. Нэхэмжлэгч: МУ-ын Төрийн Өмчийн бодлого, зохицуулалтын Газар, Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ, Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК, Нийслэлийн Прокурорын Газар. Хариуцагч: Сү. Батболд, түүний гүйцэтгэгч Ч.Ганзориг, У.Туул, О.Нямдалай, Б.Баттүшиг нар болон гадаад дахь гүйцэтгэгчид…

2. Англи: 2020.11.18. Арилжааны хэргийн Шүүхийн хөрөнгө царцаах шийдвэр. Нэхэмжлэгч: Дээр дурдсан газруудаас гадна Нийслэлийн Прокурорын Газрыг төлөөлж буй “King and Spaldinng” хуулийн фирмийн Лондон дахь салбар. Хариуцагч: Сү.Батболд, нөгөөх л хэдэн Солонгос, тэдний эзэмшлийн “Лорд лимитед” оффшор компани.

3. Гонконг. 2020.11.23. Гонконгийн Дээд Шүүхийн хөрөнгө царцаах шийдвэр.

Нэхэмжлэгч нь: Дээр дурдсан бүх газруудаас гадна “King and Spalding” хуулийн фирмийн хамтрагч Zhong Lun Law Firms. Хариуцагч нь: Сү болон түүний солонгос хамтрагчид, оффшор бүсэд буй тэдний мэдлийн компаниуд.

4. Нью-Йорк. АНУ-ын Нью-Йорк мужийн Шүүхийн маргаан. Шүүгч Острагер.

Нэхэмжлэгч: Дээр дурдсан газрууд болон бусад фирм, хүмүүс. Хариуцагч: Сү болон тэдний оффшор бүсийн хамтрагчид.

Сү-гийн “тайлбар”… Х.Баттулга гэж хөгийн, адгийн, чөтгөр шуламс шингэсэн, хүний муу үзэх донтой балиар новш баахан “гүтгэлэг” зохиож, шүүхэд өгч. Тэдгээр шүүхүүд “гүтгэлэгт” үнэмшиж. Одоо Сү тэмцэж, “нэр төр”-өө хамгаална шүүхдэнэ гэх…

Хичнээн хөрөнгө нэхэмжлэв?

1. БЗД-гийн шүүх дэх хэрэгт Сү-гээс 713 тэрбум

2. Англи, Уэльсийн Хатан Хааны Шүүх танхимийн 2020.11.18-ны шийдвэрээр Сү.Батболд болон Чёон Чү Ёон нарын хэд хэдэн хөрөнгийг битүүмжилж, Царцаасан эд хөрөнгө:

1. Apartment 716, London, United Kingdom хаягт байрлах байр.

2. Британийн Вержинийн арлуудад 2015.01.08-нд байгуулсан 1857807 дугаарт бүртгэлтэй Лорш Лимитед компани болно. Нийт хөрөнгө 15.235.500 паунд буюу 59.850.000.000тэрбум

3. Гонконгийн Шүүх 2020.11.23-нд С.Батболд, Ким Хак Сёон нарын хамаарал бүхий оффшор бүсэд байрлах 9 компанийн 234.000.000 гонконг доллар буюу 85.500.000.000 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хөрөнгийг аливаа хэлбэрээр Гонконгоос шилжүүлэх, захиран зарцуулахыг хориглосон.

4. АНУ-ын Нью-Йорк мужийн Дээд Шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлээ 2020.11.23-нд нэхэмжлэгчийн хуулийн зөвлөх татан авсан байна. Чухам энд л “нэхэмжлэлээ татсан, татаагүй”, “шүүх үйл явц зогссон, зогсоогүй”, “бичиг байгаа байхгүй”, “монголын талаас хэн нөлөөлж нэхэмжлэл татах шийдвэр гаргасан” гэх улигт маргаан болж буй. Үүнд нэхэмжлэл татан авсан нөхцлийг хэлэх нь зүйтэй. Сү.Батболд болон бусад хариуцагчид: 1. Нью-Йорк дахь өмч хөрөнгөтэйгөө холбоотой мэдээлэл гаргаж өгөх. 2. Аливаа хөрөнгө, эрхийг шилжүүлэхгүй байх, хэрэв шилжүүлэх тохиолдолд урьдчилж 60 хоногийн өмнө Монголын талд мэдэгдэх баталгааг гаргаж өгсөн явдал юм.

Энэ нь хариуцагч Сү.Батболд энэ асуудлыг шалгах үүрэг бүхий УИХ-ын Тусгай Хяналтын дэд Хороог даргалдаг, мөн Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар ОТ төслийн гадаад хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг эн тэргүүнд баримтлан ажилладаг, ЗГ-аас барьцаа хөрөнгө гаргах асуудал хүндрэлтэй болсонтой холбоотой байх гэж би үзэж байна.

Өөр хэчнээн хөрөнгө илрэв?

Хоёр гурван солонгосын хөрөнгө мэт харагдах боловч дээр дурдсан шүүхүүд тэднийг Сү-гийн “төлөөний хүмүүс”, “гадаад гүйцэтгэгч” гэдгийг албан ёсоор баталчихсан. Ингэхлээр бүгд Сү-гийн буюу Эрдэнэтийг “сааж олсон” мөнгө, ОТ-оос авсан авилга хэдий ч мөн чанартаа бол монголын ард түмний өмч хөрөнгө юм.

Тайландад гэхэд л Пукет аралд тансаг зэрэглэлийн Малайвана хотхонд тус бүр 5 сая доллар буюу 14.250.000.000 төгрөгийн 2 үл хөдлөх хөрөнгө, Мөн Пукет аралд тус бүр нь 1,8 сая доллар буюу 5.130.000.000 төгрөгийн 3 үл хөдлөх хөрөнгө, нийт 43.890.000.000 тэрбумын хөрөнгө. Лондонд 2, Бостонд 1, Москвад 1, Нью-Йоркод 2, Тайландад 5, Гонконгод 2 үл хөдлөх хөрөнгөтэй. Бүгдийнх нь хаяг, үнэ, зураг нетэд тавигдсан.

Цаашилбал Сү-гийн нэр холбогдсон хуулийн этгээд, компаниуд гэж үй түм: Австралид 1, Сингапурт 4, АНУ-д 3, Швейцарт 2, Британийн Вержинийн арлуудад 23, Гонконгод 17, Англид 3, хамгийн эцэст нь Монголд 31 компани буюу хуулийн этгээд байна. Эдгээр нь бүгд шүүх дээрх Сү-гийн асуудалтай холбогдож байна. Цөөхөн жишээ дурдахад:

Нэгт: Midlink International Limited гэж компани Сү-гийн “Алтай кашмер”-тай худалдааны хамтрагч. Энэхүү компани 2015 онд “Yamaa Cashmere LLC” нэрээр олон улсын зах зээл дээр гарчээ. Гэтэл 2000.08.26-нд энэхүү “Yamaa Cashmere” нэрээ ахин сольж “International Cashmere Trade Limited” болжээ. Энэ компанийн 70 хувийг бидний “танил” Чёон Чү Ён, Ким Хак Сёон авгай нөхөр солонгос эзэмшдэг. Үлдсэн 30 хувийг Сү-гийн эхнэрийн эгч Хорлоогийн Энхтуяа 10%, түүний эгч (дүү?!) Хорлоогийн Сарантуяа 10%, мөн Х.Сарантуяагийн нөхөр Louis Andrew Wooding гэгч 10%-ийг тус тус эзэмшдэг. Энийг холбоо сүлбээ гэхгүй бол өөр юуг холбоо сүлжээ гэхийм?!

Хоёрт: Олон улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлчдийн консерциум 215 мянган оффшор компани, түүнийг эздийг зарлахад Сү. Батболдын хувь эзэмшдэг “Бату майнинг” компани багтсан. “Бату Майнинг” компанид Сү, Д.Цогтбаатар хоёр 2003 онд хувьцаа эзэмшээд 2005 онд буцааж зарсан. Хэнд? “Ever Ledeng Engeneering Limited” оффшор компанид. Хэрэв энэ компанийг гадаад гүйцэтгэгч Ким Хак Сёон, мөн Ким Ён Юн нар эзэмшдэггүй байсан бол хамаа алга. Харин энэ компани 2016 онд татан буугдсан. Харин хөрөнгө нь хаашаа явсан байхав?!

Гуравт: 2010 оны оффшор эх сурвалжид Сү-гийн хүү Б.Баттүшиг “Future Monson Holding Limited” компанийг 2010.01.20-нд Британийн Вержинийн арлын оффшор бүсэд бүртгүүлжээ. Энэ компанитай холбоо барих хүн гэсэн хаяганд Чёон Чү Ён-ы нэр гарч ирдэг.

Мөн Гонконгийн шүүхийн шийдвэрээр “Infinite Properties Limited” компанийн хөрөнгийг царцаасан. Энэ компанийг Сү-гийн нөгөө хүү Б.Саманд 2017 онд зуун хувь эзэмшиж байсан. Улмаар 2017.04.03-нд Сү-гийн үеэл Б.Тэнүүнд шилжүүлсэн. Улмаар Б.Тэнүүн энэ компаниа 2018.11.07-нд мөнөөх л улиг болсон Чёон Чү Ёнд шилжүүлсэн. Бултуулна гэж үүнийг л хэлнэ

Дөрөвт: 2018 онд Гонконгод байгуулагдсан “Sky Trading Interngtional” оффшор компанийг (хожим татан буугдсан) Сү-гийн хүү Б.Баттүшиг эзэмшиж байснаас гадна тус компани “Скай Трейдинг” компанийн охин компани нэрээр явж байжээ. “Sky Trading Interngtional”-ийн захирлаар нь мөнөөх л Чёон Чү Ён 2017 он хүртэл ажиллаж байв.

Энэ дөрвөн жишээ хангалттай…

Дэлхийн 8 оронд Сү болон Чёон Чү Ён нарын хамаарал бүхий 60 орчим компани илрээд байна. Мөн түүний эхнэр Ким Хак Сёон 8 оронд 25 компани эзэмшиж байна. Ингээд Сү-гийн төлөөний 2 солонгос 85 орчим компанитай байна…

Сү-гийн “луйварыг” гаргаж, илрүүлэхэд тусалсан “King and Spaldinng” болон “К2 Intelligence” фирмд талархаж байна.

Энд дурдсан тоо баримт хөдлөшгүй бөгөөд баталгаатай, няцаах боломжгүй. Мөн дурдсан баримтууд Сү-гийн авилгын хэргийн өчүүхэн хэсэг болно. Компаниудын байгуулагдсан, нэрээ сольсон, татан буугдсан, эзэд захирал, хувь нийлүүлэгчид, тэдний эзэмшиж буй хувьцаа, хөрөнгийн хэмжээ, мөнгө зувчуулдаг схем, холбоо сүлбээ, зураг хөрөг гээд хэдэн мянган хуудас барагдахгүй их юм бий. Ийм байхад Сү намайг “гүтгэж байна” гэж гүрийх утгагүй бөгөөд явцгүй…

Эцэст нь Сү-гийн толгойлсон МАН, мөн чанартаа МАН-ын олигархуудын гэмт хэргийн сүлжээ болох нь гарцаагүй

Судлаач Х.Д.Ганхуяг.

2021 оны 02 дугаар сарын 01.

Post Views: 633

LIKE дарж нэгдээрэй !!!

0 cэтгэгдэлтэй

СҮ. БАТБОЛД ОДОО ЯАЖ Ч ГҮРИЙГЭЭД НЭМЭРГҮЙ‼️

0 cэтгэгдэлтэй

Холбоотой мэдээ

ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.Путины айлчлал өндөрлөлөө

ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийг албан ёсоор угтаж авлаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх ШХАБ-ын дээд түвшний уулзалтад оролцоно

УГААРТАХ ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ

Дотоодын цэргийн штабаас байнгын болон хугацаат цэргийн алба хаагчдыг сургалтад хамруулж байна

Ч.ӨНӨБОЛД: “BIG SHOW” MUSIC FESTIVAL ЦААШИД ЖИЛ БҮР БОЛНО. ЭНЭ ЖИЛ БИД ЭХЛЭЛЭЭ ТАВЬЖ БАЙНА

Богд ууланд олон тооны тарвага агнасан хэргийг шалгаж байна

“Outlaw” хамтлаг хамтлагийнхаа гишүүн агсан найздаа зориулж шинэ дуу бүтээжээ

Ирэх сард хүйтний эрч чангарч, цас орно

Хүний амь нас хохироон хэргийн газраас зугтсан этгээдийг олж тогтоожээ

ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.Путины айлчлал өндөрлөлөө

ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийг албан ёсоор угтаж авлаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх ШХАБ-ын дээд түвшний уулзалтад оролцоно

Өгий нуурыг хамгаалах цогц ажил эхэллээ

ӨМНӨГОВЬ: Үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулагдаж байна

Улаанбаатарт 23 градус дулаан байна

Орхон голын эргээс эрэгтэй хүний цогцос олджээ

Нийтийн тээврийн 37 чиглэлд өөрчлөлт оруулжээ

Циркийн хувьчлал, хувь заяаны гундуухан түүх

Таван настай инженерүүдийн бүтээлч шийдэл

МИНИЙ СОНГОЛТ: Шанхай хот дахь Хятад хэлний зуны сургалт

Нанжин хотоор аялангаа Хятад хэлийг хурдан сурах боломж бүрдлээ

Ерөнхийлөгч өнөөдрөөс “Эхийн алдар” одон гардуулна

Ираны ерөнхийлөгчийн сууж явсан нисдэг тэрэг осолджээ

Тэд зорилгодоо хүрч Дэлхийн дээвэрт гарч чаджээ

ОУХМ Б.Баасанхүү “дэлхийн аварга” боллоо

В.Путин үүрэгт ажилдаа албан ёсоор орлоо

Монгол улсын хэмжээнд 42 сая мод тарьж ургуулжээ

Монголын Говийн элсэн шуурганд дарагдсан Бээжин хотын Экологийн төвөөс монголчуудыг мод тарихыг уриаллаа

Б.Ариунзаяа: Золбин сургуулиас чинь гарна, золбин улсаас чинь явна за

Прокурор Г.Эрдэнэбат: С.Зоригийн хэргийг Ц.Нямдорж гэх хүн л бужигнуулаад байна

“Амиа хорлоно” гэх утгатай гэрээслэн бичиж үлдээсэн өмгөөлөгч Б.Баасанцогтыг эрэн сурвалжилж байна

Үүргээ гүйцэтгэж буй Цагдаагийн алба хаагчтайгаа нохойноос дор харьцах ХУРГАН ДАРГЫН үйлдэлд хариуцлага тооцоё!!!

БТСГ-ын дарга Ц.Шаравжамц орон нутгаар корона тараасан уу!?

М.Чингисхаанд Замын цагдааг хэл амаар доромжилсны хариуцлагыг тусад нь хүлээлгэнэ

ЭМЯ-наас 14 хоногийн хатуу хөл хорио тогтоох санал гаргалаа

Хаяг андуурч гэртээ байсан 3 иргэнийг халдварын голомтруу зөөвөрлөжээ

ХХТЭХ: Хориг нээгдэж ажлаа хийх гэхээр төрийн албан хаагчид авлига нэхээд байна

Иргэдийн данснаас тэрбум гаруй төгрөг завшсан иргэнийг АНУ-аас баривчлан авчирлаа

Өнөөдөр хорихоос суллагдсан Н.Номтойбаярыг аав нь тосож авчээ

Б.Жаргалсайхан: У.Хүрэлсүхийг газар доогуур ортол муулж харагдах юм. Эхнэр, нөхөртөө итгэдэг шиг ИТГЭ

Т.Дэлгэрмөрөнг албадан сургалтад хамруулж, 30 хоног баривчлах шийтгэл онооно

ШУУРХАЙ: Цагдан хорих 461-р ангид КОРОНАВИРУС илэрлээ

Б.Баасанцогт 11 шүүгчид тус бүр 10 сая төгрөг, зарим шүүгчид нэмж Iphone гар утас өгчээ

Сэрэмжлүүлэг: Гурван настай хүүхэд 15 давхараас унаж нас барсан харамсалтай хэрэг гарлаа!

Хадам ээжийгээ хүчирхийлсэн хэрэг гарчээ

С.Эрдэнэ МАН-ынхантай сүлбэлдэж, хэргээ хаалгах шагнал авчээ

Батлан хамгаалахын сайд Г.Сайханбаяр та хариуцлагаа хүлээж ОГЦОР!!!

Д.Ганбат: Халдвартай хүнийхээ тоог зориуд нэмээд байна уу?

Д.Сумъяабазар: Иргэд дэглэмээ сайтар мөрдвөл ХАТУУ ХӨЛ ХОРИО ТОГТООХГҮЙ

Б.Жаргалсайхан: Ж.Мөнхбат эхнэрээ зодсон бол нэг сар хоригдох ёстой

НОЦТОЙ МЭДЭЭ: Согтуурсан салаан даргадаа зодуулсан байлдагч Эрчимт эмчилгээний тасагт эмчлүүлж байна

Н.Алтанхуягийн эсрэг гурван “Э”-ийн хүч хавсарсан АН-ын даргын сунгаа